|
Fastställd dagordning på stämman:
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokollsjusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägare
7. Fondemission
8. Val av styrelse
9. Val av nominerings- och ersättningskommitté
10. Övriga frågor
Orsaken till den extra bolagsstämman var punkt 6 & 7 "Minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägare" och "Fondemission". Styrelsens redogörelse för dessa punkter har funnits tillgänglig vid förfrågan till bolaget.
Stämman beslöt med överväldigande majoritet (samtliga 90% av rösterna som fanns på stämman) att anta styrelsens förslag för punkt 6 & 7 enligt ovan.
Med detta lämnar den norska ägargruppen Tellefsdal & Öya holding ägarskapet i Mähler International mot att det övertar hela det norska bolaget Tellefsdal AS. Fondemissionen beslöts för att återställa aktiekapitalet till samma nivå som innan inlösen.
Efter detta gjordes val av ny styrelse enligt punkt 8. Styrelsen består nu av Eva Stjärnström (omval), Monica Engström (omval), Håkan Gunnarsson (omval), Stig Engström (omval) och Anders Lövgren (nyval).
Till ny nominerings och ersättningskommitte´ enligt punkt 9, valdes Monica Engström (omval) och Håkan Gunnarsson (nyval)
Ett efterföljande konstituerande styrelsemöte valde Eva Stjernström till styrelsens ordförande och Stig Engström till verkställande direktör.
Strömsund 2010-03-10
Mähler International AB
Stig Engström
Bifogas: Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande. |