NYHETER

2010 9 mar 09:39 Nordic Growth Market
ARCAM: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA (ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA) I ARCAM AB
(NGM: ARCM)

Aktieägarna i Arcam AB (publ), org nr 556539-5356, kallas härmed till årsstämma den 7 april 2010 kl 17.00, i bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 27A, Mölndal.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB/VPC AB förda aktieboken senast den 30 mars 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 31 mars 2010, kl 12.00, under adress Arcam AB, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, eller per fax 031-710 32 01, eller via e-mail kristina.sandstrom@arcam.com. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman (undertecknad och daterad fullmakt och/eller aktuellt registreringsbevis).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 30 mars 2010 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.

7. VD:s redogörelse för verksamheten.

8. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust;
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner.

13. Beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Övriga ärenden.

15. Stämmans avslutande.


Beslutsförslag
Punkten 8 b) - Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.

Punkt 9, 10, 11 – Nomineringskommittén har beslutat att offentliggöra förslag till beslut på dessa punkter senast den 19 mars.

Punkten 12 – Riktad nyemission av teckningsoptioner.
Styrelsen har beslutat att föreslå ett incitamentsprogram för bolaget. Genom att nuvarande och framtida anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare ges möjlighet att förvärva aktier i bolaget skall bolaget lättare kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Tilldelning av teckningsoptioner kommer inte att garanteras. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner samt att stämman godkänner överlåtelse av dessa på nedan angivna villkor. Antalet teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en (1) aktie med ett kvotvärde om 10 öre, skall inte överstiga 2.000.000. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden fr o m den 26 april 2010 t o m den 30 april 2010. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget Arcam Forskning och Utveckling AB, org nr 556605-8052 (”Arcam F&U AB”), med rätt och skyldighet för Arcam F&U AB att, i den omfattning styrelsen beslutar, överlåta teckningsoptionerna till anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare i Arcam AB. Erbjudande att förvärva teckningsoptioner skall ske på marknadsmässiga villkor (vilket bland annat innebär att förvärvaren skall erlägga en marknadsmässig premie för de teckningsoptioner som avses förvärvas).

Med stöd av teckningsoptioner kan aktier tecknas fr o m den 1 juli 2012 t o m 30 juni 2013. Kursen vid nyteckning skall motsvara 150 % av den för bolagets aktie genomsnittliga betalkursen under 10 börsdagar närmast efter dagen för årsstämman 2010 (7 april 2010). Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, inklusive tidigare incitamentsprogram, motsvarar 3,55%. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 200.000 kronor.

Beslutet faller under aktiebolagslagens 16 kap och kräver biträde av aktieägare med minst 9/10 av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkten 13 - Beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsen har beslutat att offentliggöra förslag till beslut senast den 19 mars.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Arcam AB, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal från och med den 19 mars 2010. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Aktieägare som före bolagsstämman önskar besöka Arcam för visning av verksamheten är välkomna till Krokslätts Fabriker 27A kl 16.00.


Mölndal i mars 2010
Arcam AB (publ)
Styrelsen