NYHETER

2010 3 mar 10:45 Aktietorget
Systematisk Kapitalförvaltning: Kallelse till extra stämma i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)
Aktieägarna i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) kallas till extra stämma kl. 09.00 fredagen den 19 mars 2010, i bolagets lokaler Stortorget 9 i Malmö. För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast den 13 mars 2010, dels anmäla sitt deltagande på stämman. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast 12.00 den 17 mars 2010. Anmälan skall ske via mejl till arild.russ@systematiska.com eller skriftligen via post till bolaget under adress: Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB, att: Arild Russ, Stortorget 9, 211 22 MALMÖ. Märk kuvertet "Extra stämma" Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall antal biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering, sk rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 13 mars 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Styrelsens förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Val av en eller två justeringsmän.
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5 Godkännande av dagordning.
6 VD redovisar det fortsatta arbetet med att stärka bolagets soliditet och likviditet.
7 Beslut om godkännande av avyttring av samtliga aktier i dotterbolaget i Systematiska
International AG till person i närståendekretsen.
8 Kompletteringsval till styrelsen
9 Förslag om att bemyndigande att göra smärre justeringar.
10 Ev. övriga frågor.
11 Stämmans avslutande.

Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag

7
Styrelsen förslår att stämman godkänner avyttring av samtliga aktier i dotterbolaget Systematiska International AG till Patrik Sternek, f n VD i dotterbolaget, till ett marknadsmässigt pris för att stärka koncernens soliditet och likviditet. Som ett villkor för avyttringen tecknas distributions avtal mellan Systematiska International AG och koncernens dotterbolag för att säkra och förbättra koncernens framtida intjäningsförmåga.

8
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av 3-7 ordinarie ledamöter. Årsstämman i maj 2009 valde enbart 5 ledamöter. Bolagsordningen ger därmed utrymme för kompletteringsval upp till två ytterligare personer till styrelsen att väljas fram till nästa ordinarie årsstämma.

9
Då stämmans beslut kräver registrering hos bl a Bolagsverket, där de formella kraven är strikta, och för att undvika extra kostnader föreslås att styrelsen eller den styrelsen bemyndigar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i stämmans beslut. Styrelsens förslag i sin helhet samt övriga stämmohandlingar finns tillgängliga på bolagets kontor, i Malmö, under minst två veckor närmast före stämman.

Malmö 3 mars 2010
Styrelsen